阿根廷警方在国家安全部与联邦调查部协调下，成功瓦解一个利用加密货币进行诈骗与洗钱的犯罪组织。该团伙造成的经济损失估计超过1.8万亿阿根廷比索（约12亿美元），受害者主要集中在农业领域。

案件调查过程

• 调查始于2025年10月，由布宜诺斯艾利斯省佩尔加米诺的司法部门联合网络犯罪及有组织犯罪情报单位共同进行。
• 犯罪团伙通过虚假文件在多家私人银行开设账户，以此获取贷款，并迅速将资金转移至加密货币公司账户。
• 资金随后被转入其他加密货币平台，转换为虚拟资产并转移至数字钱包，以掩盖踪迹。
• 该组织利用第三方人员伪装进行加密货币套利操作，且所有涉案者均未在阿根廷官方注册为虚拟资产服务提供商。

行动与逮捕结果

• 法官下令执行了八次搜查，地点覆盖布宜诺斯艾利斯市、布宜诺斯艾利斯省及圣菲省。
• 行动中逮捕了三名男子，另有两名人员被通知配合调查。
• 警方查获了现金、手机、电子存储设备、笔记本电脑、银行卡及文件等大量证据。

案件背景
此案是阿根廷2025年破获的多起加密货币相关重大案件之一。此前，阿根廷金融信息部门也曾因疑似与国际恐怖主义融资有关联，冻结了多个加密货币钱包和账户。