柬埔寨公民陈志（Zhi）因涉嫌运营一个庞大的加密货币诈骗网络，从全球受害者手中窃取价值超百亿美元的资产，于周二在柬埔寨被捕并被引渡至中国。
陈志是太子控股集团的创始人兼董事长，于2023年10月被美国司法部指控犯有电信诈骗阴谋和洗钱阴谋罪。其犯罪网络被认定为跨国犯罪组织。
该团伙的作案手法包括：
- 非法拘禁与强迫劳动：将数百人贩运至柬埔寨的封闭营地，强迫他们实施“杀猪盘”等加密货币诈骗。
- 巨额资产窃取：累计窃取超过127,271枚比特币，按当前价格计算价值约116亿美元。这些资金已被美国政府扣押，成为该部门历史上规模最大的民事没收行动之一。
- 洗钱与奢侈消费：利用加密货币掩盖非法所得，并将部分收益用于豪华旅行、奢侈消费，包括购买毕加索画作。
据Chainalysis报告，与犯罪活动相关的链上加密货币余额已超过750亿美元，其中非法实体自身持有的资金在近年内增长了300%以上，凸显了加密货币犯罪活动的严峻形势。
