调查显示，自2023年初以来，与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的实体通过加密货币转移了近10亿美元资金，其中大部分通过Tron网络上的USDT进行。
资金流动与交易所
- 区块链分析公司TRM Labs指出，这些交易主要通过两家英国注册的交易所Zedcex和Zedxion进行，可能被用于规避国际制裁。
- 与IRGC相关的加密货币流动在2023年约为2400万美元，2024年飙升至约6.19亿美元，2025年达到约4.1亿美元。
- USDT因其在离岸市场的流动性和Tron网络的低费用、快速结算特点，成为此类转移的主要选择。
“冻结”金额的澄清
- 媒体报道中提到的“10亿美元”指的是累计交易量，并非实际被冻结的资产。
- 2025年9月，根据以色列当局提供的制裁名单，Tether已将39个相关地址列入黑名单，冻结了其中约150万美元的USDT。
- Tether表示其配合执法并遵守制裁，有权在地址级别冻结受制裁钱包的资产。
这一事件凸显了追踪非法资金流与实际查封资产之间的差距，也反映了稳定币发行商在制裁执行方面面临的压力。
