2026年1月13日 | 05:30
泰国当局正将监管重点转向金融体系的隐秘运作，以遏制非法资金流动。政府认为，大量“灰色资金”正通过传统黄金市场与数字金融间的漏洞流入体系。
核心措施
- 加强监管：泰国正加强对黄金交易商、加密货币平台及货币兑换所的监管，以切断非法资金流。
- 数据集中监控：计划建立国家数据局，集中整合银行、贵金属交易商、加密货币交易所等数据，实现交易实时追踪与洗钱风险侦测。
- 稳定货币：黄金交易推高泰铢汇率，影响出口与旅游业，当局拟限制个人每日外汇兑换额并考虑设限投机性黄金交易。
黄金：从安全资产到监控焦点
黄金交易因金额大、申报要求低，被视作洗钱渠道。反洗钱办公室已大幅降低黄金条交易报告门槛，以打击拆分大额交易规避监管的行为。
加密货币监管同步收紧
泰国证券交易委员会被责令严格执行“旅行规则”，要求加密货币服务提供商必须识别交易双方身份，防止数字资产成为新的监管漏洞。
市场背景与影响
泰国黄金市场日均交易量巨大，去年总额约10万亿泰铢。大型交易商正计划升级平台，支持美元结算以缓解泰铢压力。此举也向地区表明，泰国正对传统与数字金融实施一体化监管，以掌控资金流动与潜在风险。
