韩国海关当局破获一起涉案金额高达1.02亿美元（约1489亿韩元）的跨境加密货币洗钱案，三名中国公民已被移交检方。
案件详情
- 时间跨度：2021年9月至2023年6月。
- 手法：嫌疑人利用国内外加密货币账户及韩国银行账户进行资金转移。
- 状态：案件已移交检察官，尚未提起正式指控，具体涉案交易所及资金转移方法未披露。
监管背景与专家观点
此案凸显了韩国在缺乏全面加密货币跨境流动法律的情况下，采取的“先执法，后监管”策略。
- 执法主导：韩国主要依据外汇法规，由海关（而非金融监管机构）主导跨境加密货币活动的执法。数据显示，过去五年查获的外汇犯罪中，超80%（68亿美元）与加密货币交易相关。
- 类似案例：2025年5月，韩国海关曾发现利用USDT稳定币在韩俄间非法转移3870万美元的案件。
- 监管趋势：专家指出，此举符合韩国依据《虚拟资产用户保护法》加强技术驱动执法的方向，旨在遏制规避制裁的行为，并推动当地企业提升合规标准，以满足金融行动特别工作组（FATF）要求。
