国际调查记者联盟（ICIJ）开展的 “加密货币洗钱”（Coin Laundry）调查显示，在交易所、经纪商及 “加密货币兑现金” 线下网点中，非法资金流动存在反复出现的规律。 案件文件显示，在火币集团旗下平台、币安（Binance）与欧易（OKX）均面临美国执法行动期间，有超过 6 亿美元的资金从火币集团流向币安和欧易的账户。 据悉，这些资金流动规律反映出相关平台存在共同的安全漏洞，同时也暴露出依托共享基础设施或基于共同利益形成的投机网络。