辽宁省沈阳市公安局成功侦破“佟某某等人非法经营案”。该案源于2024年4月美方通报的一条线索，称中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱。公安部随即部署辽宁省公安厅开展核查。
2024年5月20日，沈阳警方在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某抓获。
案件规模与调查
- 案件涉及2000余名涉案人员、数百家公司。
- 警方梳理了4.9万个账户的1056万条交易记录，全面查清了犯罪事实。
犯罪模式演变
自2017年起，佟某某等人在美国开设车行，初期销售汽车并为客户提供人民币兑美元服务，后期转为专门从事非法买卖外汇。
涉毒洗钱环节
在美国经营期间，佟某某结识墨西哥商人JC。JC提出以美元现金向其购买虚拟货币。佟某某便指使陈某某购买比特币（BTC）、泰达币（USDT）后，卖给JC换取美元现金。
主要业务范围
据佟某某供述，为JC换汇仅占其业务一部分。其主要客户为有大额换汇需求的留学生、商人，以及美国当地的赌客。
