1月4日，上海宝山区检察院披露破获一起利用虚拟货币进行洗钱的重大案件。该地下钱庄团伙通过虚拟货币实现赃款跨境转移，涉案金额高达18亿元。 针对此类新型复杂洗钱犯罪，宝山区检察院引导公安机关穿透资金账户

上海宝山区检察院披露一起利用虚拟货币进行跨境洗钱的重大职务犯罪案件。 案件规模：洗钱金额高达18亿元，涉案地下钱庄账户众多、交易规模巨大。 办案手段：检察机关通过资金穿透式审查，追踪资金流转链条，固

辽宁省沈阳市公安局成功侦破“佟某某等人非法经营案”。该案源于2024年4月美方通报的一条线索，称中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱。公安部随即部署辽宁省公安厅开展核查。 2024年5月20日，沈阳警方在湖